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来源:http://www.whtwbbj.com 责任编辑:ag88环亚 2019-02-04 13:17

  每到岁末年初,就会迎来电信(网络)诈骗发案的一波高峰。记者昨从金华市反诈中心了解到,今年以来,金华市共发生电信(网络)诈骗案件1262起,其中占比较多的是贷款诈骗、冒充熟人诈骗和购物消费诈骗。今年以来,反诈中心共止损被骗金额195万元,成功劝阻81人。

  1月17日晚,郭某的生日宴进行到半程时,磐安警方突然而至,包括郭某在内的6名犯罪嫌疑人落入法网。经审查,6名犯罪嫌疑人对利用刷单返佣金为幌子实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

  1月4日,家住磐安的倪女士到磐安县公安局安文派出所报警称,被人以“兼职刷单挣钱”的名义骗了32.96万元。

  上月11日晚,倪女士在家里玩手机时,手机收到一条短信,短信上称添加一QQ号,就可以在家兼职、轻松赚钱。倪女士添加了一个昵称为“N张婧雯”QQ,对方热情地告诉她可以在淘宝、京东等购物平台上兼职刷单来赚取佣金,申请10单以上可以抽取5%的佣金,申请20单以上可以抽取8%。随后,对方发给倪女士发了一个微信收款二维码,倪女士扫码付款100元后,对方马上返还给倪女士本金加佣金合计105元。

  几分钟的时间就赚了5元钱,倪女士完全打消了疑虑,随即按照对方的要求又刷了两个3000元的任务,但是刷单后对方要求这单要连刷20次才能拿到佣金。倪女士说自己微信没有钱了,但对方表示如果不继续刷,刚才刷的6000元就无法返还。为了拿回本金,倪女士就按照对方的要求继续刷单。谁知刷的单越来越大,对方一直强调只有任务完成,才能拿回全部本金和酬金。就这样,倪女士找亲戚朋友借钱、银行网上贷款来不断刷单,直到上月28日实在筹不到钱,对方才将倪女士拉黑。

  今年1月4日,倪女士越想越不对,仔细回忆了整个事情经过,才意识到自己上当受骗,赶忙到磐安县公安局安文派出所报了警。倪女士提供的交易记录显示,倪女士前后一共给对方刷了32.96万元,除了第一次支付的100元返还外,其余的都石沉大海。

  办案民警详细询问了倪某被骗经过、细节,认定这是一起典型的“网络兼职刷单”诈骗案并立案侦查。安文派出所立即成立专案组,全力展开调查。

  专案组民警循线追踪,经过多日蹲点排查发现了一条重要线日是这一犯罪团伙“老大”郭某的生日,郭某邀请了朋友在安徽合肥某餐馆聚会为他庆生,该团伙的几个主要犯罪嫌疑人都会出席。专案组民警迅速出击,当晚将包括郭某在内的6名犯罪嫌疑人全部抓获。

  1月21日,江南公安分局江南派出所接到市民张女士报案,称自己被“美国退役高级军官”骗走60多万元。

  去年11月6月,55岁的张女士通过交友软件认识一名外国籍男性网友杰西,杰西自称是一名美国军官。有一天,杰西告诉张女士“我要到伊拉克参加一项任务,退休之后想到中国定居。我已把一些东西带到伊拉克去了,但是参加任务带着不安全,也没法联系,就想把这些东西先邮寄到你那里。如果可以,我就让我的朋友帮忙把东西寄出来了。”

  可这个包裹并不好拿。上月23日,“物流客服”告诉张女士,包裹已经到了香港,需要办理免检资格证书,需要支付10万元。张女士没有多想就将钱转了过去。1月3日,“物流客服”告诉张女士包裹已经到北京海关了,需要17.2万元办理反恐证书,张女士没有多想立刻支付了。1月5日,客服向张女士收取5万元“清关费”。1月16日要收确认证书28万元,1月19日要收“滞纳金”2万元。

  1月21日,张女士又收到了“物流客服”的信息:“您好女士,您的包裹里面被查出携带有美元,现在需要交纳罚款50万元。”

  为了拿到包裹已经付了60多万元的张女士这才感到不对劲,觉得自己可能被骗了,到派出所报警。“开始我根本没想到是骗子,到银行柜台现金存款的时候工作人员都问过我也提醒过我的,但是我当时说是朋友。”

  1月初,在义乌务工的徐先生向浦江警方报案称,自己被女友骗了不少钱。然而,当民警要求徐先生提供其女友的相关信息时,徐先生却说,自己只是在女友朋友圈中见过照片,没有见过真人。

  经了解,徐先生是上月通过微信搜索附近的人,认识了一个叫“萱萱”的年轻女孩。两人通过一段时间的畅聊,互相“确认”了恋爱关系。

  没过多久,“萱萱”在聊天中提到自己经济有些拮据。由于两人陷入热恋,徐先生十分信任“萱萱”,觉得对方既已是自己的女友,就应该帮助她,于是自觉承担起了“萱萱”过生日、交房租、吃夜宵等各种生活开销。

  今年1月1日下午,徐先生得知“萱萱”生病住院,他急急忙忙从义乌跑到浦江探望。然而正当徐先生欣喜能见到“萱萱”本人时,医生却说根本没有这个病人。徐先生这才意识到自己被骗。

  接到报案后,浦江警方对受害人徐先生的朋友圈、账户进行分析梳理、充分取证,初步锁定犯罪嫌疑人胡某的身份信息和所在地。1月7日,办案民警赶赴重庆,通过3次蹲守抓捕,1月10日上午将胡某抓获归案。

  经查,胡某25岁,云南人。去年5月,胡某为快速“致富”,决定冒充女性实施诈骗。

  电信网络诈骗一直潜伏在人们的四面八方,让人猝不及防,无意中就频频上当受骗。而电信网络诈骗方式多种多样,又多远程作案,使得其打击难度大,案件侦查难度高。

  公安机关提醒,在遭遇电信(网络)诈骗后,做到以下三步:准确记录骗子的账号、账户姓名;尽快拨打110或者到最近的公安机关报案;及时准确将骗子的账号和账户姓名提供给民警,由公安机关进行紧急止付。

  此外,做到“六不三问七个好习惯”。即不轻信、不汇款、不透露、不扫码、不点击链接、不接听转接电话;遇到情况,主动问本地警察、主动问银行、主动问当事人;保护好个人身份证和银行卡信息,保管好不用的复印件、“睡眠卡”、交易流水信息;网上银行操作时,最好手工输入银行官方网址,防止登录钓鱼网站;开通账户动态通知短信,一旦发现账户资金有异常变动,立刻冻结或挂失;输入密码时,用手遮挡;密码要设置得相对复杂、独立,避免过于简单,避免与其他密码相同,定期更换;不随意链接不明公共WIFI进行网上银行、支付账户操作;单独设立小额独立银行账户,用于日常网上购物、消费。

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